اخبار و اطلاعیه

مصوبات مجمع عمومي عادي سالیانه سال مالي منتهي به 1399/12/30
مصوبات مجمع عمومي عادي سالیانه سال مالي منتهي به 1399/12/30
1400/04/26

مصوبات مجمع عمومي عادي سالیانه سال مالي منتهي به 1399/12/30  پس از استماع گزارش هيأت مديره و گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت در مورد عمليات سال مالي منتهي به 1399/12/30 و بحث و تبادل نظر ، تصميمات ذيل با اكثريت آراء اتخاذ گرديد:

مصوبات مجمع عمومي عادي سالیانه سال مالي منتهي به 1399/12/30

مصوبات مجمع عمومي عادي سالیانه سال مالي منتهي به 1399/12/30
 
پس از استماع گزارش هيأت مديره و گزارش بازرس قانوني و حسابرس مستقل شركت در مورد عمليات سال مالي منتهي به 1399/12/30 و بحث و تبادل نظر ، تصميمات ذيل با اكثريت آراء اتخاذ گرديد:
الف )‌ ترازنامه (صورت وضعیت مالی) در تاریخ 1399/12/30 و صورت سود و زيان، صورت جريان وجوه نقد و صورت تغییرات در حقوق مالکانه مربوط به عملكرد سال مالي منتهي به 1399/12/30 (تلفیقی و شرکت اصلی) با اكثريت آراء مورد تصويب مجمع قرار گرفت.
 
ب ) مجمع با اکثریت آراء مراتب ذیل را تصويب نمود:
  1. با توجه به پيشنهاد هيأت مديره از محل سود قابل تخصيص مبلغ ششصد ( 600) میلیارد ریال (به ازاي هر سهم  200 ريال) بطور خالص بين سهامداران تقسيم گردد و پرداخت به موقع سود کلیه سهامداران به ویژه سهامداران حقیقی مورد تاکید قرار گرفت.
  2. پاداش هيأت مديره به مبلغ دو هزار و صد(2.100) میلیون ریال بطور ناخالص مورد تصويب قرار گرفت و تعیین مبلغ مذکور در وجه اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، به ریاست مجمع تفویض گردید.
  3. حق حضور اعضاء هيأت مديره ماهيانه به مبلغ 18.000.000 ريال ناخالص منوط به تشكيل حداقل يك جلسه در ماه تعیین گردید.
ج) با رعايت ماده 147 "لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت" مجمع با اکثریت آراء ، "موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت ایران مشهود" را به سمت بازرس اصلي و حسابرس مستقل شركت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت "شراکت" را به سمت بازرس علي­ البدل شركت براي مدت يك سال انتخاب و حق الزحمه حسابرس مستقل و بازرس قانونی مبلغ هشتصد (800) میلیون ریال تعیین گردید.
 
د ) مجمع با اکثریت آراء ‌روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه كثيرالانتشار جهت درج آگهي­ هاي شركت تعيين گرديد.